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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という法律が改正されたようで
4/1から10万円以上の現金振込には身分証明書に加えて
送金目的も聞かれるようになったようです。



　全国銀行協会のHPで確認するにはここをクリック



特に法人の場合は特別確認事項がややこしく
窓口に行った人（ex. 経理担当者や事務員さん）の身分証明書に加えて
社員であることを示すもの（ex. 健康保険証）の持参が必要だそうです。


取引銀行と面識がある場合は、都度確認されない、という措置はあるようですので
　以前の取引銀行　→　今までと変わりなく確認されない
　新規の取引銀行　→　根掘り葉掘り聞かれてムカつく
ということになるでしょうか。



さらに「取引を行う目的をヒアリングする」ということになっています。
本当かどうかをどうやって確認するんでしょうか？
確認しましたよっていう役立たずな記録を残すためだけに
行員さんの貴重な時間を使うのは国益上もったいない気が。。。




法の良し悪しは別として、法人としてすべきことは
　出来る限りインターネットバンキングを
　利用して窓口には行かない
ということですね。



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